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董事会成员名单
| 类别 | 姓名 | 学历 | 经历 | 现职 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黄秋逢 | 光武工专机械系毕 | 阳程科技股份有限公司董事长 | 阳程科技股份有限公司董事长 上海阳程科技有限公司董事长 阳程(佛山)科技有限公司董事长 阳程光电（股）公司董事长 阳程光电(上海)有限公司董事长 河北泉程工业科技有限公司董事 程瀚科技股份有限公司董事长 |
| 董事 | 黄士轩 | 日本工业大学 机械工程硕士 | 日商东芝家电技术股份有限公司 工程师 | 阳程科技股份有限公司特助 上海阳程科技有限公司董事 阳程(佛山)科技有限公司董事 力阳投资有限公司董事长 科智企业（股）公司法人董事代表人 |
| 董事 | 鸿海精密工业股份有限公司 代表人:蓝瑗文 | University of Leeds. Communications Studies 静宜大学会计系 | 鸿准精密股份有限公司会计主管 华准投资股份有限公司董事长 Foxconn Japan Co., Limited监察人 New Glory Holdings Limited董事 安永联合会计师事务所经理 | 鸿海中央会计处资深处长 Foxconn Japan Co., Limited监察人 |
| 董事 | 吴元超 | 中央大学EMBA | 兴普科技（股）公司创辨人 | 欣普资本投资（股）公司董事长 宇清数字智能（股）公司法人董事代表人 迅智自动化科技（股）公司法人董事代表人 中大校友总会理事 中华民国卓越经理人协会副会长 电路板协会副理事 中华民国创新创业总会-投资委员会副召集人 国家质量奖审查委员 |
| 独立董事 | 陈忠仁 | 美国壬色列理工学院博士 | 台湾大学工商管理学系副教授 成功大学企业管理学系副教授 | 台湾大学工商管理学系教授 台湾大学科技政策与产业发展研究中心主任 元智大学管理学院院长 宏正自动科技股份有限公司独立董事 崧腾企业股份有限公司独立董事 |
| 独立董事 | 周志诚 | 上海财经大学会计学博士 国立政治大学法律硕士在职专班毕业 国立政治大学会计硕士 国立台湾大学商学系会计组 | 臻鼎控股独立董事 台湾省会计师公会 理事长/理事 铭传大学会计学系副教授 | 诚品联合会计师事务所 所长/合伙会计师 松翰科技(股)公司独立董事 晶宏半导体(股)公司董事 医影(股)公司董事(法人代表)、 台北畜产运销(股)公司监察人 |
| 独立董事 | 刘贤成 | 国立清华大学工业工程学系 | 深圳远荣智能制造（股）有限公司 运营总监兼董事长特助 阳程科技（股）有限公司 董事长特助 鸿准科技（股）有限公司 资深经理 劲永国际（股）有限公司 协理 | N/A |
重要决议事项
| 会议名称 | 会议日期 | 决议事项 |
|---|---|---|
| 第十三届第十五次董事会 | 2021/1/28 |
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| 第十三届第十六次董事会 | 2021/3/24 |
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| 第十三届第十七次董事会 | 2021/5/11 |
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| 第十三届第十八次董事会 | 2021/7/9 |
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| 第十三届第十九次董事会 | 2021/8/12 |
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| 第十四届第一次董事会 | 2021/8/20 |
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| 第十四届第二次董事会 | 2021/11/11 |
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| 第十四届第三次董事会 | 2022/01/21 |
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| 第十四届第四次董事会 | 2022/03/25 |
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| 第十四届第五次董事会 | 2022/05/12 |
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| 第十四届第六次董事会 | 2022/8/9 |
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| 第十四届第七次董事会 | 2022/11/9 |
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| 第十四届第八次董事会 | 2023/1/9 |
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| 第十四届第九次董事会 | 2023/3/10 |
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| 第十四届第十次董事会 | 2023/3/23 |
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| 第十四届第十一次董事会 | 2023/4/18 |
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| 第十四届第十二次董事会 | 2023/0510 |
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| 第十四届第十三次董事会 | 2023/8/9 |
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| 第十四届第十四次董事会 | 2023/11/8 |
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| 第十四届第十五次董事会 | 2023/1/23 |
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| 第十四届第十六次董事会 | 2023/3/12 |
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| 第十四届第十七次董事会 | 2023/5/9 |
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| 第十五届第一次董事会 | 2024/6/14 |
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| 第十五届第一次董事会 | 2024/8/7 |
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| 第十五届第一次董事会 | 2024/11/11 |
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独立董事选任信息
独立董事选任方式：
本公司公司章程明订本公司独立董事选举采候选人提名制度。
独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵行事项，依证券主管机关之相关规定办理。
独立董事选任过程：
本公司第十五届董事任期届满前，董事会依公司章程规定决议于2024年股东常会中改选7名董事，其中3名为独立董事，
并决议董事候选人提名受理期间自2024年6月14日至2027年6月13日止。
本公司于2024年3月12日依公司法第192条之1之规定公告本公司受理董事候选人提名之期间、董事应选名额、受理处所及其他必要事项。
持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出独立董事候选人名单，股东提名人数不得超过独立董事应选名额。
本公司于受理提名期间受理提名期间除接获董事会提名外，并无其他股东提名
本公司独立董事候选人之其学经历、现职等相关资料如下：
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类别 |
姓名 |
学历 |
经历 |
现职 |
|---|---|---|---|---|
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独立董事 |
陈忠仁 |
美国壬色列理工学院博士 |
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台湾大学工商管理学系教授 |
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独立董事 |
周志诚 |
上海财经大学会计学博士 |
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诚品联合会计师事务所 所长/合伙会计师 |
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独立董事 |
刘贤成 |
国立清华大学工业工程学系 |
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N/A |
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独立董事 |
当选权数 |
|---|---|
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陈忠仁 |
15,266,203 权 |
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周志诚 |
12,207,361 权 |
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刘贤成 |
11,570,290 权 |
绩效评估
本公司订有董事会绩效评估办法，每年定期对董事会之绩效进行评估并送董事会讨论，董事会内部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成。 2023年董事会绩效评估结果已报告于2024年3月12日董事会。
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年度 |
董事会绩效评估结果 |
档案下载 |
|---|---|---|
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2020 |
董事会绩效评估 |
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2021 |
董事会绩效评估 |
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2022 |
董事会绩效评估 |
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2023 |
董事会绩效评估 |
董事多元化情形
为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司于2021年增订之「公司治理实务守则」第 20 条明定「董事会成员多元化之政策」，政策指出本公司之董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。 为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
本公司现任董事会由7位董事组成，包含4位一般董事及3位独立董事，成员具备财金、商务及管理等领域之丰富经验与专业。
此外，本公司亦注重董事会成员组成之性别平等，目前7位董事，包括1位女性董事，比率达14%。
相关落实情形如下表：
| 姓名 | 多元化项目 | ||||||||||||||||
| 性别 | 兼任本公司员工 | 基本组成 | 多元化专业知识与技能 | ||||||||||||||
| 独立董事任期年资 | 年龄 | 营运判断能力 | 会计及财务能力 | 经营管理能力 | 危机处理能力 | 产业知识 | 国际市场观 | 领导能力 | 决策能力 | ||||||||
| 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | 41至50岁 | 51至60岁 | 61至70岁 | ||||||||||||
| 董事 | 黄秋逢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 黄士轩 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 鸿海精密工业股份有限公司法人代表：蓝瑗文 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 吴元超 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 独立董事 | 陈忠仁 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 周志诚 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 刘贤成 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
审计委员会名单：
- 召集人：周志诚
- 委员：陈忠仁
- 委员：刘贤成
审计委员会职责：
本委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
- 公司财务报表之允当表达。
- 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
- 公司内部控制之有效实施。
- 公司遵循相关法令及规则。
- 公司存在或潜在风险之管控。
运作情形：
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日期 |
议案内容 |
|---|---|
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2021/11/11 |
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2022/1/21 |
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2022/3/25 |
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2022/5/12 |
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2022/8/9 |
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2022/11/9 |
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2023/1/9 |
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2023/3/10 |
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2023/3/23 |
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2023/4/18 |
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2023/5/10 |
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2023/8/9 |
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2023/11/8 |
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2024/1/23 |
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2024/3/12 |
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2024/5/9 |
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薪酬委员会名单：
- 召集人：陈忠仁
- 委员：柯承恩
- 委员：刘贤成
薪资报酬委员会职责：
本委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
- 定期检讨本规程并提出修正建议。
- 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
- 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。
运作情形：
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日期 |
议案内容 |
|---|---|
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2022/1/21 |
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2022/8/9 |
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2023/1/9 |
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2023/3/23 |
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2023/5/10 |
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2023/8/9 |
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|
2024/1/23 |
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2024/3/12 |
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主要股东
组织架构
部门执掌
主要部门所营业务
| 部门 | 主要职掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，提供改进建议，以确保内控得以持续有效实施及作为检讨修正内控之依据。 |
| 研究室 | 新产品、新制程、新方法的研究与开发。 |
| 总经理室 | 企业经营环境分析与策略研拟；公司年度预算编制、执行结果之差异分析及控制；集团经营管理报表编制与追踪；其他由总经理交办事项之执行。 |
| 劳安室 | 依据劳工安全卫法要求实施劳工安全卫生自动检查，厘订职业灾害防止计画，并安全卫生资讯之搜集、管理及健康促进之工作。 |
| 财会部 | 财务会计相关作业标准之建立与执行监督，财务规划、资金调度、财会报表、成本及预算分析与控制、公司治理相关事务、股务相关事务，并监控各子公司之营运。 |
| 研发事业群 | -负责公司自动化案件、研发案件之电控设计。 -协助新产品、新制程、新规格之新系统技术研究、开发导引，提升产品竞争力。如新产品产品设计技术指导，新产品于设计美学之强化，包括新功能、新造型、新材料之运用，以产品设计营造创新性及独特性之竞争优势。 -规划、设计AGV无人搬运车系统。 |
| 客服处 | 设备之售后维修服务，设备完工后协助处理验收及保固，协助装机调整试车，施工品质与进度掌控，以及客诉之处理。 |
| 制造处 | 公司产品制造、组装、安装试车、维修之执行，工程进度掌控，人员调配。 |
| 营业处 | -自動化設備之銷售，新舊客戶之開發與維持，市場訊息整合，系統類產品改善方向整合及執行狀況追蹤，專案管理手法導入及應用，系統案件及規劃、提案、價格評估，客戶諮詢服務。 -整合客戶對產品客製化的需求。 |
| 品管部 | 品质系统方案之拟定与执行事项，自制与外包品质检查及管制，建立品质标准与检验作业，单机及系统检验与测试进料检验及外部检验，品质检验数据之统计技术运用，供应厂商之考核与评鉴。 |
| 供应链管理处 | -公司生产所需原物料、生产设备采购及供应商开发与管理。 -公司制造生产所需原物料收发及储存管理。 |
| 生管部 | 生产细部排成建立与维护，稽核单机出图完成时间、单机图面压交期、依照生产排程管控用料到未时间，专案进度/缺料跟催，生产计划异常预警与检讨/对策及专案安装计画排定。 |
| 总管理处 | -公司管理规章制度拟订、人力资源规划与管理、总务事项处理。 -电脑软硬体管理，公司应用系统导入，资料与ERP系统介接整合运用，系统资讯安全机制建立及强化作业。 |
经营团队
| 职称 | 姓名 | 主要经（学）历 | 目前兼任其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 总经理 | 谌家成 | 台湾技术学院机械工程系 阳程科技(股)公司总经理 | 无 |
| 副总经理 | 郭定宇 | 波莫纳加州理工大学经营管理学硕士 阳程(佛山)科技有限公司资深协理 | 阳程(佛山)科技有限公司董事 |
| 资深协理 | 郭蔡峰 | 明志工专电机工程科毕 阳程科技(股)公司制造营运群协理 | 无 |
| 资深协理 | 郑万荣 | 复兴高中毕 阳程科技股份有限公司协理 | 无 |
| 协理 | 吴文乾 | 逢甲大学机械系 阳程(佛山)科技有限公司特助 | 阳程(佛山)科技有限公司监事 |
| 财会主管 | 叶振祥 | 中兴大学会计系毕 日盛证券承销部专案襄理 台湾工银证券承销部专案副理 阳程科技(股)公司会计经理 | 上海阳程科技有限公司董事 兴普科技股份有限公司法人董事代表人 |
内部审计
内部审计为独立单位，直接隶属董事会; 除在董事会例行会议报告外，并必要时向董事长报告。 内部审计规程明订内部审计复核公司作业程序的内部控制，并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率; 其范围包涵公司所有作业及其子公司。
稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行，该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订，另视需要执行项目稽核或复核。 综合上述一般性审计及项目的执行提供管理层内部控制功能运作状况，并及时提供管理层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。
内部审计复核各单位所执行的自行检查，包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量，并综合自行检查结果，报告董事会，本公司内部审计单位配置专任审计人员2人。
| 日期 | 内容 | 下载 |
|---|---|---|
| 2023/07/10 | 个人资料保护事项办法 | Download |
| 2022/12/29 | 防范内线交易管理办法 | Download |
| 2022/08/11 | 阳程科技 公司章程 | Download |
| 2019/06/20 | 资金贷与及背书保证作业程序 | Download |
| 2022/08/11 | 取得或处分资产处理程序 | Download |
| 2019/10/28 | 董事会绩效评估办法 | Download |
| 2019/10/28 | 股东会议事规则 | Download |
| 2021/10/01 | 道德行为准则 | Download |
| 2021/10/02 | 公司治理实务守则 | Download |
| 2021/10/03 | 企业社会责任实务守则 | Download |
| 2021/10/04 | 诚信经营守则 | Download |
| 2022/04/15 | 永续发展实务守则 | Download |
| 2022/12/07 | 内部重大信息处理作业程序 | Download |
| 2022/12/08 | 风险管理实务守则 | Download |
| 2022/12/20 | 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形 | Download |