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企業誠信經營

誠信經營運作情形

一、 本公司已完成制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」，於110/11/11送呈董事會通過，使員工、供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範，規範所有公司業務執行時，必須廉能公正，並遵守政府法令規定。

二、 誠信經營運作情形如下：

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評 估 項 目運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
是否摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？V(一) 本公司於 110 年 11 月 11 日第十四屆第二次董事會決議通過訂定「誠信經營守則」，作為本公司董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾。公司並訂定各項內部辦法以確保誠信經營與法令遵循之落實，並已將相關規範公布於公司網站供股東隨時查詢。無重大差異
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？V(二) 本公司於「誠信經營守則」之內容已訂定防範。訂有相關工作守則，明定遵守相關法令，不得從事或涉任何不誠信行為之營業活動，且由稽核單位定期稽核遵循情形。無重大差異
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？V(三) 本公司訂有「道德行為準則」及相關內部辦法，明定違規之懲戒及申訴制度並通過內部教育訓練宣導並落實執行。無重大差異
二、落實誠信經營
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？V(一) 本公司於「誠信經營守則」之內容，已規範商業往來前需考量交易對象是否涉有不誠信行為；並與其簽訂之契約內容應明訂誠信經營條款，確保相對人應恪守之誠信原則。且均盡可能了解對方的經營狀況與合法性，並適時進行徵信作業。無重大差異
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？V(二) 本公司目前由稽核單位推動企業誠信經營之運作以符合內部控制，並定期向董事會報告其執行情形。無重大差異
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？V(三) 本公司「董事會議事規則」明訂針對會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，如致有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決。本公司110年度董事會議案之利益迴避情形已揭露於年報之三(一)董事會運作情形中(請參閱第22頁)，董事若與討論議案有利害關係，將主動迴避不參與討論及表決，確實遵守防止利益衝突之政策。無重大差異
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？V(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形，會計師每年亦會針對內部控制執行狀況進行查核。無重大差異
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？V(五) 本公司不定期向員工宣導誠信經營相關議題。無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？V(一) 公司設有員工意見信箱，並由人資單位為專責受理單位，及時反應不法情形。無重大差異
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？V(二) 公司遇有檢舉事項由人資單位受理，相關檢舉事項亦會保密，以維護檢舉人之權益及隱密。無重大差異
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？V(三) 對於檢舉人本公司將會確保其不因檢舉而遭受不當處置。無重大差異
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？V本公司「誠信經營守則」已揭露於公司網站上。無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司於110年11月11日第十四屆第二次董事會決議通過訂定「誠信經營守則」其運作情形與所訂守則內容皆與「上市櫃公司誠信經營守則」內所規範之內容無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：
1.本公司訂有會計制度、稽核查核等作業，並制定公司治理守則及誠信經營守則等相關守則，以為公司經營階層及員工遵循之規範，稽核人員亦依就公司各項內部控制制度及各項辦法查核及定期並向審計委員會及董事會提報，因此能有效落實誠信經營制度。
2.本公司「董事會議事規範」明訂董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有 利害關係者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。
七、個人資料保護事項辦法
公司是否制訂個人資料保護政策，並皆露內容及其實施情形?本公司個人資料保護政策說明我們如何處理所有人員的個人資料。本政策的適用範圍不僅及於客戶的個人資料，也包括供應商或本公司事業夥伴的資料。若有員工違反本政策，本公司將依內部規範進行懲戒。本公司得隨時修訂本隱私權政策，請定期查閱是否有內容更新。無重大差異

消費者權益保護政策

為關懷及善盡對客戶的權益保障，並建立重視消費者保護之企業文化，本公司訂有「客戶服務管理程序」，以落實針對產品與服務之顧客健康與安全、行銷或標示之把關。經媒體報導或有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，本公司應立即回收該批產品或停止其服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。本公司「客戶服務管理程序」如下：

一、目的：

加強對客戶之服務，使其在使用產品前、中、後，所提出或反映之問題點均能迅速調查探討，並將取適當對策以提昇客戶對產品之滿意程度。

二、範圍：

凡已與本公司交易之客戶，或為本公司認可之潛在客戶皆適用。

三、權責：

(一)   產品銷售及相關業務：業務單位、客服單位。
(二)   拜訪客戶，建立良好客戶關係：業務單位。
(三)   客戶訴怨之受理及答覆：相關單位。
(四)   客戶服務意見調查：客服單位。
(五)   客戶保養合約簽訂：客服單位

四、名詞定義：〈略〉

五、作業內容：

(一)   客戶服務管理：

  1. 由業務單位每年至少一次或依實際需要拜訪客戶，建立『客戶 資料卡』之電子檔，當客戶資料變更時得隨時訂正。
  2.  若有必要時可請相關單位派員會同前往，對每次拜訪之目的及結論，須填寫『出差工作日誌或維修服務單』。
  3.  若客戶透過電話、傳真文件等方式有所訴怨時，業務/客服單位或接受單位需於接受後，按「矯正與預防程序」處理。
  4. 若客戶要求提供技術、品質資料，得由業務單位/客服單位協調權責單位提供。
  5. 設備專案保固期內或工程服務、保養服務時，請客戶於『維修服務單』上勾選對服務人員的服務品質滿意度選項，並瞭解客戶需求，視內容並將有關資訊回饋到相關部門。
  6.  相關單位於設備專案交接給客服單位時，客服單位以『設備交接檢核表』內容與權責單位進行工作銜接。

(二)   工程服務：

  1. 電話叫修：
    • 由客服單位依驗收結案後的案件填具『維修服務單』辦理。
    • 服務人員了解叫修原因後，電話先授於故障排除方法，如無法於電話中直接排除故障，則與客戶協調現場勘查時間，服務人員將處理內容填入『維修服務單』
  2. 故障維修：
    • 維修：凡須零件更換、維修機構、控制/驅動系統、操作系統等項目之維整修工作，透過彙集設備相關資料撰寫成本分析表，依職務權限管理辦法規定經權責主管核准報價，報價單即可提供給客戶，待客戶同意並提供訂單後，由客服人員填具『維修服務單』或工作日誌，依「製程管制程序」（得不需經工程會報）執行維修工作。案件若須經「生產管制程序」流程，由客服單位權責主管決定。
    • 客服單位接單案件，若符合「專案管制程序」之S、A、Y案，依「合約審查程序」會審會簽同意，經「生產管制程序」由各單位配合執行。

(三)   保養服務：

  1. 保養服務規劃：
    • 客服人員擬定設備保養合約，透過彙集設備相關資料撰寫成本分析表，依職務權限管理辦法規定經權責主管核准報價，報價單即可提供給客戶。
    • 保養合約之簽訂，須經「合約審查程序」會審會簽同意。
    • 保養服務執行：客服人員依合約內容生效日起，執行保養計劃之保養服務。（得不需經工程會報）

申訴管道及申訴程序

本公司十分重視客戶反饋及意見，訂有「客戶服務管理程序書」，管理客戶要求之相關服務作業及抱怨處理，由營業部門直接進行客戶服務、意見接收及改善作業。另亦建置消費者聯絡信箱、誠信經營檢舉信箱，客戶亦可透過電子郵件反應意見或進行申訴，以維護權益。