公司治理專區
董事會成員名單
| 職 稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 臺灣 | 黃秋逢 | 男 | 光武工專機械系畢 |
上海陽程科技有限公司董事長 陽程(佛山)科技有限公司董事長 陽程光電(股)公司董事長 陽程光電(上海)有限公司董事長 河北泉程工業科技有限公司董事 捷睿建築科技(廣東)有限公司董事 程瀚科技股份有限公司董事長 黑澤科技(股)公司法人董事代表人 |
| 董事 | 臺灣 | 曾榮鑒 | 男 |
臺北工專土木工程科 桃園縣大溪鎮鎮長 桃園縣政府農業發展局局長 |
無 |
| 董事 | 臺灣 | 鴻海精密工業股份有限公司代表人 | 不適用 |
|
|
| 殷偉雄 |
台積電部經理 創意電子財務長 台泥集團財務資深協理 信昌石化CFO |
鴻海精密工業股份有限公司 協理 | |||
| 董事 | 台灣 | 黃士軒 | 男 |
日本工業大學機械工程碩士 日商東芝家電技術股份有限公司工程師 |
陽程科技股份有限公司資深處長 上海陽程科技有限公司董事 陽程(佛山)科技有限公司董事 力陽投資有限公司董事長 科智企業（股）公司法人董事代表人 |
| 獨立董事 | 臺灣 | 蔡忠杓 | 男 |
美國伊利諾大學博士 明新科技大學講座教授 |
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系 講座教授 |
| 獨立董事 | 臺灣 | 翁軟綺 | 女 |
廣州暨南大學會計碩士 北市國稅局審查員 |
信佑聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 臺灣 | 陳忠仁 | 男 |
美國壬色列理工學院管理博士 臺灣大學工商管理學系副教授 成功大學企業管理學系副教授 |
臺灣大學工商管理學系特聘教授 台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 宏正自動科技股份有限公司獨立董事 嵩騰企業股份有限公司獨立董事 |
重要決議事項
| 會議名稱 | 會議日期 | 決議事項 |
|---|---|---|
| 第十三屆第十五次董事會 | 2021/1/28 |
1.通過110年營運計畫目標案 2.通過經理人任命案 3.通過資金貸與案 4.通過銀行申請融資案 5.通過銀行動用融資額度案 6.通過庫藏股註銷案 7.通過經理人薪資案 8.通過109年度年終獎金數額案 |
| 第十三屆第十六次董事會 | 2021/3/24 |
1.通過109年度營業報告書及財務報表案 2.通過109年度虧損撥補案 3.通過召開110年股東常會相關事宜案 4.通過提名董事及獨立董事候選人案 5.通過新任董事競業禁止限制案 6.通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 7.通過經理人任命案 8.通過經理人薪資案 9.通過銀行動用融資額度案 |
| 第十三屆第十七次董事會 | 2021/5/11 | 1.通過子公司資金貸與案 |
| 第十三屆第十八次董事會 | 2021/7/9 | 1.通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期 |
| 第十三屆第十九次董事會 | 2021/8/12 |
1.通過稽核主管變更案 2.通過資金貸與案 3.通過銀行申請融資案 4.通過銀行動用融資額度案 |
| 第十四屆第一次董事會 | 2021/8/20 | 1.選舉董事長 |
| 第十四屆第二次董事會 | 2021/11/11 |
1.通過配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案 2.通過會計師事務所及簽證會計師委任案 3.通過公司民國111年度稽核計畫擬訂案 4.通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案 5.通過各銀行申請融資額度案 6.通過銀行動用融資額度案 7.通過訂定本公司「誠信經營守則」案 8.通過訂定本公司「道德行為準則」案 9.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 10.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案 |
| 第十四屆第三次董事會 | 2022/01/21 |
1.通過本公司111年度營運計劃目標案 2.通過本公司第六次買回庫藏股屆滿三年股數註銷減資案 3.通過各銀行申請融資額度案 4.通過各銀行動用融資額度案 5.通過本公司資金貸與案 6.通過本公司經理人110年度年終獎金數額案 |
| 第十四屆第四次董事會 | 2022/03/25 |
1.通過110年度營業報告書及財務報表案 2.通過110年度盈餘分配案 3.通過110年度員工酬勞分配案 4.通過本公司「公司章程」修正案 5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 6.通過召開本公司111年股東常會相關事宜案 7.通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 8.通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案 9.通過各銀行申請融資額度案 10.通過各銀行動用融資額度案 |
| 第十四屆第五次董事會 | 2022/05/12 |
1.通過子公司資金貸與案 2.通過各銀行動用融資額度案 3.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案 |
獨立董事選任資訊
| 獨立董事選任方式： | ||||
|---|---|---|---|---|
|
本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉采候選人提名制度。 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 |
||||
| 獨立董事選任過程： | ||||
|
本公司第十三屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議于2021年股東常會中改選7名董事，其中3名為獨立董事， 並決議董事候選人提名受理期間自2021年4月9日至2021年4月20日止。 本公司於2021年3月24日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。 |
||||
| 本公司於受理提名期間受理提名期間除接獲董事會提名外，並無其他股東提名。本公司獨立董事候選人之其學經歷、現職等相關資料如下: | ||||
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
| 獨立董事 | 蔡忠杓 | 美國伊利諾大學博士 |
國立交通大學講座教授 明新科技大學講座教授 |
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授 |
| 獨立董事 | 翁軟綺 | 廣州暨南大學碩士 |
臺北國稅局審查員 耀文電子會計主任 |
信佑聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 美國壬色列理工學院博士 |
臺灣大學工商管理學系副教授 成功大學企業管理學系副教授 |
臺灣大學工商管理學系教授 臺灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 宏正自動科技(股)公司獨立董事 嵩騰企業(股)獨立董事 |
| 獨立董事 | 當選權數 |
|---|---|
| 蔡忠杓 | 24,679,220權 |
| 翁軟綺 | 23,181,454權 |
| 陳忠仁 | 21,808,799權 |
績效評估
本公司訂有董事會績效評估辦法，每年定期對董事會之績效進行評估並送董事會討論，董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。2021年董事會績效評估結果已報告於2022年3月25日董事會。
| 年度 | 董事會績效評估結果 | |
|---|---|---|
| 2020年 |
|
|
| 2021年 |
|
董事多元化情形
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2021年增訂之「公司治理實務守則」第 20
條明定「董事會成員多元化之政策」，政策指出本公司之董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位一般董事及3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。
此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 7 位董事，包括 1 位女性董事，比率達14%。
相關落實情形如下表：
|
姓名
|
多元化項目
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
性 別
|
兼任本公司員工
|
基本組成 |
多元化專業知識與技能
|
||||||||||||||
|
獨立董事
任期年資 |
年齡
|
營運判斷能力
|
會計及財務能力
|
經營管理能力
|
危機處理能力
|
產業知識
|
國際市場觀
|
領導能力
|
決策能力
|
||||||||
|
3年以下
|
3至9年
|
9年以上
|
41至50歲
|
51至60歲
|
61至70歲
|
||||||||||||
| 董事 |
黃秋逢
|
男
|
V
|
|
|
V
|
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
曾榮鑑
|
男
|
|
|
V
|
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
|
鴻海精密工業股份有限公司 代表人:殷偉雄 |
男
|
|
V
|
|
|
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
| 黃士軒 |
男
|
V
|
|
V
|
|
V
|
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
| 獨立董事 |
蔡忠杓
|
男
|
|
|
V
|
|
|
|
V
|
V
|
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
翁軟綺
|
女
|
|
|
V
|
|
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
| 陳忠仁 |
男
|
|
|
V
|
|
|
V
|
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
審計委員會名單：
召集人：翁軟綺
委員：陳忠仁
委員：蔡忠杓
審計委員會職責：
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
運作情形：
| 日期 | 議案內容 |
|---|---|
| 2021/1/28 | 1.通過逾期款項轉列資金貸與案 |
| 2021/3/24 |
1.通過109年財務報表案 2.109年度虧損撥補案 3.通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 |
| 2021/5/11 |
1.通過110年第一季財務報表案 2.通過資金貸與案 |
| 2021/8/12 |
1.通過110年第二季財務報表案 2.通過內部稽核主管變更案 3.通過資金貸與案 |
薪酬委員會名單：
召集人：陳忠仁
委員：蔡忠杓
委員：柯承恩
薪資報酬委員會職責：
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
運作情形：
| 日期 | 議案內容 |
|---|---|
| 2021/1/28 |
1.通過經理人薪資案 2.通過經理人年獎案 |
| 2021/3/24 | 1.通過經理人薪資案 |
主要股東
111年04月24日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 5,180,000 | 8.24 |
| 黃秋逢 | 4,540,977 | 7.22 |
| 鴻揚創業投資股份有限公司 | 3,836,000 | 6.10 |
| 九宇投資有限公司 | 2,302,456 | 3.66 |
| 力陽投資有限公司 | 2,064,637 | 3.28 |
| 曹雪娥 | 1,486,232 | 2.36 |
| 黃信維 | 1,090,127 | 1.73 |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 784,000 | 1.25 |
| 江耀章 | 700,000 | 1.11 |
| 許懷雲 | 644,100 | 1.02 |
110年04月20日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 5,180,000 | 8.16 |
| 黃秋逢 | 4,540,977 | 7.15 |
| 鴻揚創業投資股份有限公司 | 3,836,000 | 6.04 |
| 九宇投資有限公司 | 2,302,456 | 3.63 |
| 力陽投資有限公司 | 2,064,637 | 3.25 |
| 曹雪娥 | 1,486,232 | 2.34 |
| 黃信維 | 1,034,599 | 1.63 |
| 葉武澤 | 812,000 | 1.28 |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 784,000 | 1.24 |
| 黃士軒 | 530,875 | 0.83 |
109年04月19日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 5,180,000 | 8.07 |
| 黃秋逢 | 4,540,977 | 7.07 |
| 鴻揚創業投資股份有限公司 | 3,836,000 | 5.97 |
| 九宇投資有限公司 | 2,302,456 | 3.59 |
| 力陽投資有限公司 | 2,064,637 | 3.22 |
| 曹雪娥 | 1,486,232 | 2.32 |
| 黃信維 | 977,599 | 1.52 |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 784,000 | 1.22 |
| 許懷雲 | 641,100 | 1 |
| 黃士軒 | 529,875 | 0.83 |
108年04月16日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 5,180,000 | 8.07 |
| 黃秋逢 | 4,540,977 | 7.08 |
| 鴻揚創業投資股份有限公司 | 3,836,000 | 5.98 |
| 九宇投資有限公司 | 2,302,456 | 3.59 |
| 力陽投資有限公司 | 2,064,637 | 3.22 |
| 曹雪娥 | 1,486,232 | 2.32 |
| 黃信維 | 844,599 | 1.32 |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 784,000 | 1.22 |
| 許懷雲 | 629,100 | 0.98 |
| 黃士軒 | 530,875 | 0.83 |
107年04月17日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 7,400,000 | 8.07 |
| 黃秋逢 | 6,487,111 | 7.08 |
| 鴻揚創業投資股份有限公司 | 5,480,000 | 5.98 |
| 九宇投資有限公司 | 3,289,224 | 3.59 |
| 力陽投資有限公司 | 2,949,482 | 3.22 |
| 曹雪娥 | 2,123,189 | 2.32 |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 1,120,000 | 1.22 |
| 許懷雲 | 865,000 | 0.94 |
| 黃士軒 | 758,393 | 0.83 |
| 黃信維 | 680,104 | 0.74 |
組織架構
部門執掌
主要部門所營業務
| 部門 | 主要職掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，提供改進建議，以確保內控得以持續有效實施及作為檢討修正內控之依據。 |
| 研究室 | 新產品、新制程、新方法的研究與開發。 |
| 總經理室 | 企業經營環境分析與策略研擬；公司年度預算編制、執行結果之差異分析及控制；集團經營管理報表編制與追蹤；其他由總經理交辦事項之執行。 |
| 勞安室 | 依據勞工安全衛法要求實施勞工安全衛生自動檢查，厘訂職業災害防止計畫，並安全衛生資訊之搜集、管理及健康促進之工作。 |
| 財會部 | 財務會計相關作業標準之建立與執行監督，財務規劃、資金調度、財會報表、成本及預算分析與控制、公司治理相關事務、股務相關事務，並監控各子公司之營運。 |
| 研發事業群 |
-負責公司自動化案件、研發案件之電控設計。 -協助新產品、新制程、新規格之新系統技術研究、開發導引，提升產品競爭力。如新產品產品設計技術指導，新產品於設計美學之強化，包括新功能、新造型、新材料之運用，以產品設計營造創新性及獨特性之競爭優勢。 -規劃、設計AGV無人搬運車系統。 |
| 客服處 | 設備之售後維修服務，設備完工後協助處理驗收及保固，協助裝機調整試車，施工品質與進度掌控，以及客訴之處理。 |
| 製造處 | 公司產品製造、組裝、安裝試車、維修之執行，工程進度掌控，人員調配。 |
| 營業處 |
-自動化設備之銷售，新舊客戶之開發與維持，市場訊息整合，系統類產品改善方向整合及執行狀況追蹤，專案管理手法導入及應用，系統案件及規劃、提案、價格評估，客戶諮詢服務。 -整合客戶對產品客製化的需求。 |
| 品管部 | 品質系統方案之擬定與執行事項，自製與外包品質檢查及管制，建立品質標準與檢驗作業，單機及系統檢驗與測試進料檢驗及外部檢驗，品質檢驗資料之統計技術運用，供應廠商之考核與評鑒。 |
| 供應鏈管理處 |
-公司生產所需原物料、生產設備採購及供應商開發與管理。。 -公司製造生產所需原物料收發及儲存管理。 |
| 生管部 | 生產細部排成建立與維護，稽核單機出圖完成時間、單機圖面壓交期、依照生產排程管控用料到未時間，專案進度/缺料跟催，生產計畫異常預警與檢討/對策及專案安裝計畫排定。 |
| 總管理處 |
-公司管理規章制度擬訂、人力資源規劃與管理、總務事項處理。 -電腦軟硬體管理，公司應用系統導入，資料與ERP系統介接整合運用，系統資訊安全機制建立及強化作業。 |
經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）曆 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 總經理 | 諶家成 |
臺灣技術學院機械工程系 陽程科技(股)公司總經理 |
無 |
| 副總經理 | 郭定宇 |
波莫納加州理工大學經營管理學碩士 陽程(佛山)科技有限公司資深協理 |
陽程(佛山)科技有限公司董事 |
| 副總經理 | 許誠修 |
大同工學院材料工程系 中山科學研究院－技士 中山市勝龍鍛壓機械－董事總經理 |
無 |
| 資深協理 | 郭蔡峰 |
明志工專電機工程科畢 陽程科技(股)公司製造營運群協理 |
無 |
| 資深協理 | 鄭萬榮 |
復興高中畢 陽程科技股份有限公司協理 |
無 |
| 協理 | 吳文乾 |
逢甲大學機械系 陽程(佛山)科技有限公司特助 |
陽程(佛山)科技有限公司監事 |
| 財會主管 | 葉振祥 |
中興大學會計系畢 日盛證券承銷部專案襄理 臺灣工銀證券承銷部專案副理 陽程科技(股)公司會計經理 |
上海陽程科技有限公司董事 興普科技股份有限公司法人董事代表人 |
內部稽核
內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並必要時向董事長報告。內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程式的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其瞭解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核檔以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告董事會，本公司內部稽核單位配置專任稽核人員2人。
| 代號 | 日期 | 序號 | 內容 | 下 載 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 |
1
|
防範內線交易管理辦法 |
|
|
| 2022/08/11 |
2
|
陽程科技 公司章程 |
|
|
| 2019/06/20 |
3
|
資金貸與及背書保證作業程式 |
|
|
| 2022/08/11 |
4
|
取得或處分資產處理程序 |
|
|
| 2019/10/28 |
5
|
董事會績效評估辦法 |
|
|
| 2019/10/28 |
6
|
股東會議事規則 |
|
|
| 2021/10/01 |
7
|
道德行為準則 |
|
|
| 2021/10/02 |
8
|
公司治理實務守則 |
|
|
| 2021/10/03 |
9
|
企業社會責任實務守則 |
|
|
| 2021/10/04 |
10
|
誠信經營守則 |
|
|
| 2022/04/15 |
11
|
永續發展實務守則 |
|
|
| 2022/12/07 |
12
|
內部重大資訊處理作業程序 |
|
|
| 2022/12/08 |
13
|
風險管理實務守則 |
|
|
| 2022/12/20 |
14
|
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
Copyright copy 2021 陽程科技股份有限公司 著作權所有. Design by FOCUS.
建議您使用其他瀏覽器軟體 Google Chrome、Firefox、Edge以獲得最佳瀏覽體驗